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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-033
中金黃金股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2016年8月19日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實(shí)際參會3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2016年半年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，2016年半年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2016年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
（二）通過了《公司董事會關(guān)于2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號2016-034）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監(jiān)事會
??????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日