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證券代碼：600489??????????????? | 股票簡稱：中金黃金 | 公告編號：2015-001 |
中金黃金股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十六次會議通知于2015年1月8日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2015年1月14日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人,實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況：
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關于聘任總經理的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。公司原總經理王榮湖因涉嫌違法，已被檢察機關正式逮捕。公司決定解除王榮湖總經理職務，聘任王晉定先生為公司總經理。
（二）通過了《關于為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《關于為河南中原黃金冶煉廠有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。該擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
（四）通過了《關于為河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
上述三項擔保內容詳見：《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號2015-002）。
（五）通過了《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司增加注冊資本的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。同意在河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）原注冊資本15億元基礎上增加注冊資本金4.4億，公司持有中原冶煉廠70%股權，三門峽金渠集團有限公司持有中原冶煉廠24%股權，三門峽市財政局持有中原冶煉廠6%股權，中原冶煉廠各股東按股權比例同比例增資。增資后，中原冶煉廠各股東持股比例不變，注冊資本增加至19.4億元。
特此公告。
附件：聘任人員簡歷。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一五年一月十五日
附件：
聘任人員簡歷
王晉定，男，漢族，1966年10月出生，中共黨員，碩士，高級會計師、高級黃金投資分析師。曾任中國黃金集團公司總經理助理，中金黃金股份有限公司總經理，潼關中金黃金礦業(yè)有限責任公司董事長、黨委書記，中國黃金協(xié)會副會長?，F(xiàn)任中國黃金集團公司副總經理、黨委委員，中金黃金股份有限公司董事、總經理。