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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2014-030

中金黃金股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第八次會議通知于2014年10月24日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2014年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會監(jiān)事3人,實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過了《公司2014年第三季度報告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司2014年第三季度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會保證公司2014年第三季度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

(二)通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

監(jiān)事會認(rèn)為公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂和新頒布的具體會計準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更和調(diào)整。修訂后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意將《關(guān)于公司會計政策變更的議案》提交股東大會審議。

特此公告。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

??????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日