根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會公告〔2013〕55號，以下簡稱監(jiān)管指引）和北京證監(jiān)局《關于進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行監(jiān)管工作的通知》（京證監(jiān)發(fā)〔2014〕35號）的規(guī)定和要求，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）對公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司歷年來的承諾事項及履行情況進行了自查。經自查，截止2013年12月31日，公司相關方尚未履行完畢的承諾事項具體如下：

　　一、與股改相關的承諾

　　公司控股股東中國黃金集團公司（以下簡稱黃金集團）特別承諾：在國家相關政策法規(guī)出臺后，黃金集團將支持公司實施管理層股權激勵計劃。該承諾尚在履行中，公司將根據(jù)國家相關政策研究管理層股權激勵計劃。

　　二、與再融資相關的承諾

　　黃金集團特別承諾：黃金集團將繼續(xù)恪守不競爭承諾，繼續(xù)支持公司的黃金業(yè)務的發(fā)展，將公司作為今后境內黃金資源開發(fā)業(yè)務整合和發(fā)展的唯一平臺。為進一步解決同業(yè)競爭問題，黃金集團特就進一步避免同業(yè)競爭相關事宜承諾如下：黃金集團已將下屬企業(yè)的權屬規(guī)范工作列為黃金集團2011年的工作重點，全力推進相關工作的開展。黃金集團承諾用5年左右時間促使現(xiàn)有正常生產的黃金礦業(yè)企業(yè)規(guī)范完善礦權、土地、房產等資產權屬并轉讓給公司，以逐步消除同業(yè)競爭，實現(xiàn)黃金主業(yè)的整體上市。該承諾尚在履行中，公司與黃金集團正在制定2014年的資產注入計劃。

　　公司相關承諾方的相關承諾事項不存在不符合監(jiān)管指引要求的承諾和超期未履行承諾的情況。公司將繼續(xù)提醒和督促公司控股股東黃金集團嚴格履行承諾，確保公司及全體股東利益不受損害。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年2月15日