證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2012-012

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年4月26日在北京以通訊表決方式召開公司第四屆董事會第二十四次會議。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經會議有效審議表決，通過了以下議案：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2012年第一季度報告》；

　　二、全票通過了《關于嵩縣金牛有限責任公司牛頭溝礦區(qū)改擴建工程立項建設和貸款擔保的議案》。具體情況詳見公司臨時公告，公告編號：2012-013和2012-015；

　　三、全票通過了《關于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》。具體情況詳見公司臨時公告，公告編號：2012-014和2012-015；

　　四、全票通過了《關于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔保的議案》。具體情況詳見公司臨時公告，公告編號：2012-015。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十六日