證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2010-004

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2010年2月21日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2010年2月26日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供2010年度銀行貸款擔(dān)保的議案》。同意公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司為其控股子公司安徽太平礦業(yè)有限公司2010年度30000萬(wàn)元貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。安徽太平礦業(yè)有限公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
　　
　　特此公告。
　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)
　　

二○一○年二月二十七日