證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2007-012

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于　2007年5月31日　在北京以通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事有效表決全票通過(guò)了：

　　1.《關(guān)于向山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱山東鑫泰公司）擬向銀行貸款人民幣2000萬(wàn)元，其中1500萬(wàn)元為轉(zhuǎn)貸到期借款，轉(zhuǎn)貸期限一年；500萬(wàn)元為新增流動(dòng)資金貸款，期限一年。山東鑫泰公司為公司控股51％的子公司，　2007年4月30日　的資產(chǎn)負(fù)債率為48.87%，增加500萬(wàn)元貸款后資產(chǎn)負(fù)債率為53.56%。上述擔(dān)保實(shí)施后公司擔(dān)?？傤~占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.74％，符合上市公司擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。山東鑫泰公司其他股東將按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　2.《關(guān)于向潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱潼關(guān)冶煉公司）擬向銀行貸款人民幣4000萬(wàn)元，其中3500萬(wàn)元為轉(zhuǎn)貸到期借款，轉(zhuǎn)貸期限一年；500萬(wàn)元為新增流動(dòng)資金貸款，期限一年。潼關(guān)冶煉公司為公司控股90％的子公司，　2007年4月30日　的資產(chǎn)負(fù)債率為63.69%，增加500萬(wàn)元貸款后資產(chǎn)負(fù)債率為64.84%。上述擔(dān)保實(shí)施后公司擔(dān)?？傤~占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.31％，符合上市公司擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二〇〇七年六月二日