證券代碼：600489???????? 股票簡稱：中金黃金??????? 公告編號：2005-012

　　中金黃金股份有限公司于2005年8月25日在河北省廊坊市召開了第二屆監(jiān)事會第八次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事 8人,實到6人。監(jiān)事鄧鵬飛先生和尹宏海先生因工作原因未能出席會議，分別授權(quán)委托監(jiān)事陳雄偉先生和傅世瑋先生代為出席會議并行使表決權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　二、全票通過了《公司2005年半年度報告》及其摘要。

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中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　　　?????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日