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中金黃金股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十六次會議通知于2015年1月8日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2015年1月14日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會董事9人,實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況：

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司原總經(jīng)理王榮湖因涉嫌違法，已被檢察機(jī)關(guān)正式逮捕。公司決定解除王榮湖總經(jīng)理職務(wù)，聘任王晉定先生為公司總經(jīng)理。

（二）通過了《關(guān)于為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（三）通過了《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。該擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議通過。

（四）通過了《關(guān)于為河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

上述三項擔(dān)保內(nèi)容詳見：《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號2015-002）。

（五）通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司增加注冊資本的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。同意在河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡稱中原冶煉廠）原注冊資本15億元基礎(chǔ)上增加注冊資本金4.4億，公司持有中原冶煉廠70%股權(quán)，三門峽金渠集團(tuán)有限公司持有中原冶煉廠24%股權(quán)，三門峽市財政局持有中原冶煉廠6%股權(quán)，中原冶煉廠各股東按股權(quán)比例同比例增資。增資后，中原冶煉廠各股東持股比例不變，注冊資本增加至19.4億元。

特此公告。

附件：聘任人員簡歷。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一五年一月十五日

附件：

聘任人員簡歷

王晉定，男，漢族，1966年10月出生，中共黨員，碩士，高級會計師、高級黃金投資分析師。曾任中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，中金黃金股份有限公司總經(jīng)理，潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記，中國黃金協(xié)會副會長?，F(xiàn)任中國黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨委委員，中金黃金股份有限公司董事、總經(jīng)理。