特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通知于2013年2月17日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2013年2月27日在北京召開。會議應到董事9人,實到 8人，獨立董事曾紹金先生因工作未出席會議，授權(quán)委托獨立董事孔偉平先生代為表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)有效表決，會議形成決議如下：

　　一、全票通過了《關于遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責任公司平房礦區(qū)采選技術改造工程項目的議案》。

　　二、全票通過了《關于河北金廠峪礦業(yè)有限責任公司采選擴能改造項目立項建設和貸款擔保的議案》。

　　上述兩項議案詳細內(nèi)容，請見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號：2013-004）和《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號：2013-005）。

　　三、全票通過了《關于聘任常務副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)總經(jīng)理王榮湖先生提名，聘任李躍清為公司常務副總經(jīng)理。

　　李躍清，男，漢族，1965年2月出生，天津人，中共黨員，EMBA學歷，高級經(jīng)濟師。曾任中國黃金管理局審計監(jiān)察室科員、主任科員，中國黃金總公司人事部業(yè)務主任、副主任，中國黃金總公司股改辦綜合組負責人；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，中土礦業(yè)投資（北京）有限公司董事長、法定代表人。

　　特此公告。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年二月二十八日