證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-028

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十五次會議于2011年9月21日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經會議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《2010年度董事會對經理層經營業(yè)績考核結果的報告》。

　　二、全票通過了《關于以募集資金置換再融資項目前期投入的議案》。內容詳見《中金黃金股份有限公司關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告》（公告編號：2011-029）。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年九月二十三日