證券代碼：600489 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2011-005
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2011年3月9日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過(guò)了《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓四川通用投資有限公司等三家公司股權(quán)的議案》。
湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北三鑫”）為公司控股51%的子公司。四川通用投資有限公司、四川平武中金礦業(yè)有限公司、西藏中金礦業(yè)有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱“四川通用”、“平武中金”、“西藏中金”）為湖北三鑫的控股子公司，湖北三鑫分別持有四川通用90%股權(quán)、平武中金90%股權(quán)、西藏中金100%股權(quán)。由于公司戰(zhàn)略調(diào)整及地方政府資源開(kāi)發(fā)政策發(fā)生變化，湖北三鑫擬通過(guò)掛牌方式將所持3家子公司股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
一、擬出讓3家公司概況
1.四川通用主要經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；商品批發(fā)與零售（以上項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）；礦產(chǎn)資源勘察（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和期限以許可證為準(zhǔn)）。四川通用擁有四川省若爾蓋縣阿西金礦詳查探礦權(quán)，截至基準(zhǔn)日，該探礦權(quán)的評(píng)估值為人民幣10,252.69萬(wàn)元。
2.平武中金主要經(jīng)營(yíng)范圍：金礦勘探。平武中金目前擁有一個(gè)采礦權(quán)和二個(gè)探礦權(quán)。截止基準(zhǔn)日，上述三個(gè)礦權(quán)評(píng)估值共計(jì)人民幣3480.21萬(wàn)元。
3.西藏中金主要經(jīng)營(yíng)范圍：礦業(yè)資源探礦，礦產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售。西藏中金擁有西藏昌都江達(dá)縣角日阿瑪銅鐵礦詳查探礦權(quán)，截止基準(zhǔn)日，該探礦權(quán)的評(píng)估值為人民幣1,217萬(wàn)元。
二、擬出讓3家公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)估結(jié)果
1.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
標(biāo)的企業(yè) | 注冊(cè)資本 （萬(wàn)元） | 湖北三鑫持比例（%） | 2010年11月30日 | 2010年1-11月 |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 總負(fù)債（萬(wàn)元） | 凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 凈利潤(rùn) （萬(wàn)元） |
四川通用 |
1,000
| 90 | 20,356.11
| 17,543.22
| 2,812.89
| 724.80
| -1,190.36
| -1,224.19
|
平武中金 |
2,000
| 90 | 9,552.95
| 8,432.15
| 1,120.80
| 3,801.11
| 733.16
| 740.03
|
西藏中金 |
3,000
| 100 | 2,101.33 | 35.03 | 2,066.30
| 0.00
| -12.95
| -13.88
|
合? 計(jì)
| | | 32,010.39
| 26,010.40
| 5,999.99
| 4,525.91
| -470.15
| -498.04
|
??? 2.資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表
標(biāo)的企業(yè) | 賬面價(jià)值（萬(wàn)元） | 評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） | 標(biāo)的企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)應(yīng)價(jià)值（萬(wàn)元） | 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 增值率（%） |
通用投資 | 2,812.89 | 3,660.96 | 3,294.864 | 3,294.864 | 30.15 |
平武中金 | 1,120.80 | 3,607.04 | 3,246.336 | 3,246.336 | 221.83 |
西藏中金 | 2,066.30 | 1,913.44 | 1,913.44 | 1,913.44 | -7.40 |
合??? 計(jì)
|
5,999.99 |
9,181.44 |
8,454.64
|
8,454.64 | 53.02 |
注1：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)價(jià)值是湖北三鑫持有該企業(yè)股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)價(jià)值。
注2：標(biāo)的企業(yè)掛牌價(jià)值是指湖北三鑫本次轉(zhuǎn)讓所持該公司股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)價(jià)值。
三、本次交易對(duì)公司的影響
1.湖北三鑫將收回3家子公司所欠其借款本金及利息21,025.42萬(wàn)元，并解除為平武中金1,500萬(wàn)元銀行借款的連帶擔(dān)保責(zé)任。
2.本次轉(zhuǎn)讓符合公司建立大基地、大項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于湖北三鑫集中精力做精做強(qiáng)公司本部，降低管理成本，快速回收資金，降低資產(chǎn)負(fù)債比率。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二○一一年三月十日